Общие вопросы

Каждая криптовалютная транзакция, поступающая на счета сервиса Kassa.cc, проходит автоматическую проверку через лицензированные AML-анализаторы. Система изучает блокчейн, чтобы выявить историю происхождения ваших средств.

Уровень риска (Risk Score) формируется на основе ончейн-взаимодействий: анализа прямых и косвенных связей вашего кошелька с различными платформами, кластерами и ресурсами. В зависимости от репутации этих источников транзакции присваивается итоговый процент риска.

Все источники в блокчейне делятся на три категории: надежные, подозрительные и высокорискованные.

Высокорискованные источники (High-risk sources)

Связь средств с этими маркерами чаще всего приводит к блокировке транзакции и запросу полной KYC-верификации:

• Dark market (Теневые рынки): Средства, прошедшие через нелегальные торговые площадки, скрытые в даркнете.
• Dark service (Теневые услуги): Оплата или получение средств за нелегальные услуги в теневом сегменте интернета.
• Mixer (Миксеры): Сервисы, специально созданные для запутывания следов транзакций и анонимизации (часто используются для отмывания украденных средств).
• Scam (Мошенничество): Криптовалюта, полученная в результате обмана пользователей, финансовых пирамид и фишинга.
• Stolen coins (Украденные активы): Монеты, полученные путем хакерских атак, взломов бирж или кражи с чужих кошельков.
• Sanctions (Санкции): Адреса организаций и частных лиц, включенных в международные санкционные списки (например, OFAC).
• Ransom (Выкуп/Шантаж): Средства, переведенные злоумышленникам в результате кибератак (например, вирусами-шифровальщиками) или вымогательства.
• Exchange fraudulent (Мошеннические биржи): Платформы, замешанные в махинациях, отмывании денег или рыночных манипуляциях.
• Illegal service (Нелегальные сервисы): Любая деятельность, прямо нарушающая международное законодательство.
• Gambling (Нелицензированный гемблинг): Средства, связанные с теневыми онлайн-казино и нелегальными букмекерскими конторами.
• Enforcement action (Юридические меры): Адреса, в отношении которых ведутся активные расследования со стороны правоохранительных или регулирующих органов.
• Terrorism financing (Финансирование терроризма): Без комментариев.
• Child exploitation (Детская эксплуатация): Средства, связанные с распространением запрещенных материалов.

Подозрительные источники (Suspicious sources)

Наличие этих маркеров повышает общий Risk Score и может стать причиной для ручной проверки транзакции:

• Exchange unlicensed (Нелицензированные биржи): Торгово-обменные площадки, работающие без официального юридического статуса и регуляции.
• P2P exchange unlicensed (Нелицензированный P2P): Платформы для обмена между физлицами, не соблюдающие требования по идентификации пользователей.
• ATM (Криптоматы): Средства, внесенные через офлайн-терминалы из-за их традиционно слабых процедур проверки личности.
• Liquidity pools (Пулы ликвидности): Смарт-контракты в сфере децентрализованных финансов (DeFi). Сами по себе не являются нарушением, но часто используются для запутывания следов.

Надежные источники (Trusted sources)

Переводы из этих источников формируют низкий Risk Score и обрабатываются сервисом Kassa.cc в автоматическом режиме:

• Exchange licensed (Лицензированные биржи): Крупные криптовалютные биржи, строго соблюдающие процедуры KYC/AML.
• Miner (Майнеры): "Чистая" криптовалюта, полученная в качестве вознаграждения за добычу блоков.
• Wallet (Личные кошельки): Средства с чистых некастодиальных кошельков, не имеющих негативной истории взаимодействий.
• Marketplace (Торговые площадки): Средства, связанные с легальной онлайн-торговлей и оплатой товаров.
• P2P exchange licensed (Регулируемый P2P): Операции на лицензированных площадках с обязательной проверкой пользователей.
• Payment (Платежные системы): Транзакции от официальных фиатных и крипто-платежных шлюзов.
• Seized assets (Конфискованные активы): Легальные активы, изъятые правоохранительными органами и возвращенные в оборот.
• Other (Прочее): Легитимные поступления от аирдропов (Airdrop), токенсейлов и других стандартных механик крипторынка.

Слоты — это:
• Фиксированные суммы обмена
• Выгодные курсы, выгоднее стандартных
• Быстрое подтверждение и исполнение заявки

Если вы видите доступный слот — рекомендуем не упускать возможность. Это простой способ обменять валюту на более выгодных условиях, чем при самостоятельном вводе суммы.

Главное отличие — курс. При использовании слота вы получаете лучшие условия, чем при стандартном обмене своей суммы. Это оптимальный вариант для тех, кто хочет обменять средства с максимальной выгодой и в короткие сроки.

Слот — это заранее определённая сумма, которую сервис Kassa.cc выделяет под обмен по особо выгодному курсу. В отличие от свободного обмена на произвольную сумму, слот позволяет провести сделку на фиксированных условиях с повышенной выгодой.

Kassa.cc - это надежный обменник криптовалют начавший свою работу с 2016 года, предоставляющий быстрый и безопасный обмен криптовалют онлайн. На протяжении многих лет мы остаемся одной из самых стабильных, востребованных и популярных платформ в России и странах СНГ. Нам доверяют, потому что мы знаем, как важно сохранить простоту, скорость и контроль каждой операции.

Наш обменный сервис создан для людей, которым важно быстро, безопасно и без лишней волокиты обменивать криптовалюту:
1. Круглосуточная работа обменного сервиса - никаких выходных, система доступна всегда
2. Простой интерфейс - сайт очень прост и понятен даже если Вы впервые покупаете или продаете криптовалюту
3. Поддержка популярных направлений - BTC, ETH, USDT, фиат и многое другое

Kassa.cc это официальный обменник криптовалют, работающий с 2016 года. За это время:
1. Обработано сотни тысяч заявок
2. Получено более 12 000 отзывов на Bestchange.ru и на множестве других популярных мониторингах - ссылка на вопрос где оставить отзыв

Для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами нашего сервиса Вам необходимо пройти регистрацию на нашем сайте и активировать Ваш аккаунт на почте. Для этого необходимо указать личную действующую почту. К одной почте может быть привязан только один аккаунт. Перед регистрацией ознакомьтесь с правилами нашего сервиса.

На главной странице нашего сайта нажмите на кнопку “Зарегистрируйтесь”. На открывшейся странице введите Ваше ФИО, e-mail, придумайте пароль и нажмите “Зарегистрироваться”.
На Вашу почту выслано письмо для активации аккаунта. Откройте письмо и перейдите по ссылке. Готово, Ваш аккаунт активирован.

Регистрация для совершения обмена не обязательна. После совершения первого обмена на указанную в заявке почту автоматически поступит письмо для авторизации.
Важно указывать действующую почту для получения полной информации о ходе выполнения заявки.

Наш сервис работает круглосуточно без выходных.
В работе сервиса предусмотрено 3 ежедневных технических перерыва:
С 15:30 до 16:15, с 23:30 до 00:00 и с 7:30 до 8:00 по МСК.

Техническая поддержка работает в круглосуточном режиме.

Также возможны дополнительные перерывы в работе в случае обновления функционала системы. В данных случаях уведомления будут заблаговременно размещены на нашем сайте в разделе «Новости» и на наших страницах и группах в социальных сетях.

Минимальная сумма обмена зависит от выбранного направления. Выберите требуемое направление на главной странице сайта - минимально доступная сумма обмена отобразится в первом столбце в блоке Отдаете.

Минимальная сумма вывода заработанных на реферальной программе вознаграждений составляет 3$.
Список доступных валют для вывода реферальных вознаграждений:
Payeer RUB - 150 RUB
Payeer USD - 3 USD
Payeer EUR - 3 EUR
Volet RUB - 150 RUB
Volet USD - 3 USD
Volet EUR - 3 EUR
USDT TRC20 - 50 USDT
USDT BEP20 - 3 USDT
USDT SOL - 3 USDT
USDC SOL - 3 USDC
Monero - 0,05 XMR
Toncoin - 5 TON
Ripple - 5 XRP
Tron - 50 TRX
BNB - 0,01 BNB
Litecoin - 0,05 LTC
Solana - 0,03 SOL
Dogecoin - 30 DOGE
Dash - 0,3 DASH
Bitcoin Cash - 0.015 BCH

Мы не поддерживаем прием и отправку монет через смарт-контракты. Если вы отправили монеты через смарт-контракт, они будут утеряны.
По сети BNB (BEP20) мы принимаем и отправляем только одну монету — BNB (Binance Coin)
При отправке монет на НАШИ реквизиты тег/мемо указывать обязательно!


*кошелек может выдаваться как с мемо, так и без.

Destination tag (или Memo, Message, ID) - это специальный код, который указывается при отправке некоторых криптовалют, таких как:
XRP (Ripple)
XLM (Stellar)
EOS
BNB (на биржевые адреса)

Этот код позволяет системе определить, кому именно зачислить перевод, особенно если кошелек — общий (например, у биржи или обменника).
Если вы не укажете тег, средства могут быть не зачислены автоматически или даже утеряны.
Всегда внимательно проверяйте, требуется ли указание тега при отправке средств, и вводите его строго без ошибок.

Комиссии нашего сервиса уже включены в курс обмена и отображаются на стадии оформления заявки, в том числе, и комиссия за перевод платежной системы.

Если вы забыли свой пароль и не можете авторизоваться, воспользуйтесь формой восстановления пароля. На странице входа нужно выбрать ссылку «Забыли пароль?» и следовать инструкциям.

Перейдите на страницу входа, нажмите “Забыли пароль?”. Введите адрес Вашей почты, введите буквы с картинки и нажмите “Восстановить пароль”
На указанную Вами почту выслано письмо с дальнейшими инструкциями. Для завершения восстановления пароля перейдите по ссылке, указанной в письме.

В данное время для авторизации на нашем сайте и совершения операций необходимо иметь полный доступ к почте, указанной при регистрации аккаунта. Если Вы утратили доступ к Вашей почте, необходимо воспользоваться формой восстановления пароля либо обратиться в техническую поддержку Вашего почтового аккаунта.

После восстановления доступа к почте, в целях безопасности, настоятельно рекомендуем сменить пароль от личного кабинета на нашем сервисе. Форма для смены пароля доступна здесь.

Если у вас не загружается онлайн чат на сайте, выполните следующие шаги:

- Убедитесь, что у вас выключен VPN. Иногда он мешает корректной работе чата
- Если VPN отключен, попробуйте очистить кэш и cookies в вашем браузере.
- Если после этого сайт всё ещё работает некорректно - свяжитесь с нашей техподдержкой по почте support@kassa.cc.

Авторизуйтесь на нашем сайте и перейдите в раздел “Реферальная программа”. Нажмите на кнопку “Создать заявку на выплату” и выберите удобную для Вас платежную систему из представленных в списке. Минимальная сумма вывода эквивалентна 3 USD.
Для завершения заявки на вывод вознаграждений перейдите на Вашу почту и откройте письмо с ссылкой на подтверждение создания заявки. Подтвердите вывод по ссылке.
Заявки на вывод реферальных вознаграждений мы обрабатываем от 5 минут до 24 часов. За статусом Вашей заявки Вы можете следить в личном кабинете в разделе “Мои заявки”.

Авторизуйтесь на нашем сайте. Перейдите в раздел “Реферальная программа” и скопируйте вашу индивидуальную реферальную ссылку для привлечения клиентов на наш сайт.
Разместите ее на своем интернет ресурсе и зарабатывайте вместе с нами на обменах привлеченных вами рефералов.

Вы можете оставить свой отзыв на следующих мониторингах:

— Bestchange
— Bits.Media
— Kurs Expert
— Kursoff
— XRates
— OKchanger
— Bestexchangers
— Chexch
— Changegid
— E-mon
— Eobmen-obmen
— Exchange.digitalmoneytalk
— Cryptobrokers
— Exchangersmonitor
— Glazok
— Pro-obmen
— Newll
— Kurses
— MyWot

Также Вы можете оставить отзыв на форумах:

— Bits.Media
— MMGP
— BitcoinTalk
— Cryptogid
— Kriptovalyuta
— Wmzforum
— Bitcoinfor
— Forum.hyipinvest

Для того, чтобы создать заявку, Вам необходимо следовать следующей инструкции:

Выберите направление обмена в столбце 1. “Отдаете” и столбце 2. “Получите”. Укажите сумму, которую хотите обменять или получить.
В столбце 3. “Ввод данных” введите необходимые данные для обмена. В этом же столбце Вы можете посмотреть курс обмена. В него уже включена комиссия нашего сервиса.
Нажмите кнопку «Обменять сейчас».
Оплатите Вашу заявку, следуя инструкции.
Ваша заявка создана и принята в обработку! Нажмите на кнопку “Смотреть мои заявки”, здесь будет отображаться статус Вашей заявки. Обмен производится как в автоматическом, так и оператором в ручном режиме. Скорость обработки заявки зависит от выбранного направления обмена.

Верификация банковской карты – это подтверждение того, что карта принадлежит именно тому лицу, которое совершает обмен. То есть это способ защиты от мошенничества не только для нашего сервиса, но и для наших клиентов.

Все очень просто, вам всего лишь нужно сфотографировать карту на фоне нашего сайта. Вы можете закрыть все данные кроме первых и последних четырех цифр карты, а также фамилии и имени держателя. Процедуру необходимо проходить один раз для каждой новой карты. Если Вы уже проходили верификацию один раз и желаете создать еще заявки на обмен, верификация карты не потребуется.

Если Ваша карта неименная или виртуальная потребуется загрузить фото карты с паспортом.
С полным списком требований к верификации можно ознакомится в личном кабинете в разделе "Верификация карты"

Первый способ:
1. Откройте на компьютере наш сайт (kassa.cc) (kassa.cc)
2. Приложите карту и паспорт (лицевая сторона) к экрану и сделайте фотографию на фоне нашего сайта
3. Загрузите получившееся фото
Важно, чтобы на фото читались номера карты и имя владельца. На заднем фоне за картой должна быть видна открытая вкладка с сайтом kassa.сс.

Второй способ:
1. Напишите на листочке название нашего сайта kassa.cc и сегодняшнюю дату
2. Приложите карту и паспорт (лицевая сторона) к листочку и сделайте селфи
3. Загрузите получившееся фото
Важно, чтобы на фото читались номера карты и имя владельца.

Обмен производится в автоматическом, полуавтоматическом и в ручном режиме оператором. Скорость обмена зависит от выбранного направления обмена. К примеру межбанковские переводы могут задерживаться до 3-ех рабочих дней. Криптовалюта может зачисляться на кошелек от определенного количества подтверждений транзакции. Также задержки могут быть вызваны сервисом на котором находится Ваш кошелек.

В такой ситуации необходимо оформить новую заявку и произвести оплату в установленный срок.

Причины могут быть разные. Для того, чтобы обмен был успешно завершен, пожалуйста, убедитесь, что Вы все сделали правильно:

Проверьте, правильно ли Вы указали свои реквизиты для перевода (кошелек, счет или карту). Если реквизиты указаны неверно, Ваша заявка получит статус «Ошибочная», после чего Вам на почту придет письмо с описанием причины. В случае, если Ваша заявка обработана на ошибочные реквизиты, возврат средств невозможен. Рекомендуем тщательно проверять верность указываемых данных до создания заявки;
Проверьте, списались ли с Вашего счета средства. Если поступления от Вас мы не увидим, заявка будет удалена;
Возможна задержка перевода со стороны платежной системы или банка. В этом случае ускорить процесс мы не в силах, остается только ждать. Для выяснения причин задержки Вы можете позвонить или написать в тех.поддержку Вашей платежной системы или банка;
Все причины индивидуальны. Поэтому, если Ваша причина не относиться ни к одной из вышеперечисленных, Вы можете написать нам на почту support@kassa.cc или в online поддержку на нашем сайте. Мы всегда рады помочь!

Создавая заявку на нашем сервисе, Вы всегда имеете возможность отследить ее статус. В данное время Вы можете сделать это двумя способами.

1. Авторизуйтесь на нашем сайте и перейдите в личный кабинет в раздел “Мои заявки”. Здесь Вы можете ознакомится с номером Вашей заявки, датой и временем ее создания, а также с ее текущим статусом. Если статус Вашей заявки “Заявка исполнена”, значит она была обработана и средства были отправлены на указанные Вами реквизиты.
2. Все системные уведомления наш сайт автоматически отправляет на Вашу почту, указанную Вами при регистрации. Если у Вас нет возможности проверить статус Вашей заявки в личном кабинете на нашем сайте, Вы всегда можете найти данную информацию на Вашей почте.

Скорость обработки заявки зависит от выбранного направления обмена. Также могут быть и другие причины:

1. Самая частая причина - заявка не создалась. Помните, если Вы не нажали кнопку «Я оплатил», заявка не создается и мы не видим ее в списке заявок, ожидающих обработки. Если у Вас случайно закрылась или обновилась страница с этой кнопкой, напишите нам в online поддержку и мы поможем Вам с этой проблемой.
2. Проверьте, соответствует ли отправленная Вами сумма указанной в заявке. Возможно, Вы не учли комиссию платежной системы или банка, и у Вас не хватило средств для перевода. Будьте внимательны! Если сумма платежа отличается от суммы, указанной в заявке, заявка получит статус «Удаленная». В этом случае также обратитесь в online поддержку на нашем сайте и мы с радостью поможем Вам.
3. Неверно указанные реквизиты также могут являться причиной задержки обработки Вашей заявки. Тщательно проверяйте указываемые реквизиты при оформлении заявки. В случае если будет допущена ошибка, мы не сможем перевести Вам средства и заявка получит статус «Ошибочная». В этом случае пришлите нам на почту support@kassa.cc верные реквизиты с указанием номера Вашей заявки и мы в кратчайшие сроки обработаем Вашу заявку.
4. Проверьте, верно ли Вы скопировали наши реквизиты для оплаты заявки. Если оплата по заявке не поступит на наш счет, Ваша заявка получит статус «Удаленная». Будьте внимательны - часты случаи подмены адресов в буфере обмена. В этом случае необходимо срочно проверить компьютер на наличие вирусов и не использовать его для проведения платежей до полного уничтожения вирусов. В случае, если Вы не заметили подмены и совершили перевод на ошибочные реквизиты, мы, к сожалению, помочь не сможем.

Обмен суммы, меньше минимально доступной, невозможен.
Если при оплате заявки на наш счет поступит сумма, меньше минимально допустимой, такая заявка не сможет быть обработана. Средства в такой ситуации возврату не поджлежат.

В случае, если Ваша заявка обработана, средства возврату не подлежат.
Если заявка оплачена, но еще не выполнена, Вы можете вернуть свои средства (за вычетом комиссии за перевод), написав в службу online поддержки нашего сайта.

Задержка подтверждения транзакции может быть вызвана следующими причинами:

1. Загруженность сети. За последние годы число транзакций с BTC выросло почти в десять раз. В результате количество операций, которые должны включаться в блок, превышает размеры последнего. Как результат, в системе накапливается множество неподтвержденных сделок, а скорость транзакции биткоин снижается.

2. Размер комиссии. Работа сети биткоин поддерживается майнерами, которые «обрабатывают» переводы. У них есть собственный приоритет – чем выше комиссия за байт транзакции, тем быстрее она будет добавлена в новый блок. Так что явление неподтвержденной транзакции – это чаще всего следствие низкой комиссии, которую выбрал отправитель.

Как избежать “зависания” транзакции?

Вы можете самостоятельно рассчитать время подтверждения транзакции. Перейдите на сайт btc.com. Здесь указана текущая средняя стоимость байта и примерное время подтверждения транзакции при той или иной комиссии.
Также Вы можете отслеживать текущее количество неподтвержденных транзакций Bitcoin здесь.

Если Вы уже отправили биткоин и Ваша транзакция не подтверждается, не стоит переживать. В среднем транзакция может “зависнуть” на несколько часов, в редких случаях на несколько суток. Средства в конечном итоге дойдут до получателя или же вернутся обратно на Ваш кошелек.

В случае если Вы совершили обмен на криптовалюту, после того как Ваша заявка будет исполнена, найти ссылку на транзакцию можно в личном кабинете на нашем сайте.

Хэш транзакции (или TXID) - это уникальный цифровой идентификатор, присваиваемый каждой криптовалютной транзакции в блокчейне.
TXID позволяет:
- Подтвердить факт отправки средств
- Отследить статус перевода в блокчейне
- Проверить дату, сумму и адрес получения

Ускоренный курс обмена предполагает статичную сумму получения по заявке. При этом варианте, независимо от колебаний рынка, на Ваш счет будет зачислена ровно та сумма, которая указана в заявке.

Обратите внимание! Ваша транзакция должна поступить в течение 20 минут и ее сумма должна точно соответствовать указанной в заявке сумме. В противном случае вам будет предложено сделать возврат средств или обмен будет проведен по рыночному курсу.

В качестве плавающего курса используется система изменяющегося курса, при котором система ищет наиболее выгодный курс. При сильных колебаниях рынка сумма к получению автоматически меняется. Если рынок идет вверх, вы получите больше криптовалюты, если вниз — меньше.

Ускоренный курс
Это фиксированный курс, который вы видите при создании заявки.
Вы получаете ровно ту сумму, что указана, независимо от колебаний рынка.

Важно:
Ваша транзакция должна поступить в течение 18 минут
Сумма перевода должна точно соответствовать заявке. Иначе заявка на обмен может не создасться автоматически и для ее создания потребуется образаться в техническую поддержку нашего сервиса.

Плавающий курс
Это рыночный курс, который определяется на момент поступления средств.
При этом система ищет самое выгодное предложение на рынке.

Если курс вырос - вы получите больше
Если курс упал - сумма к получению уменьшится

Этот вариант удобен, если вы рассчитываете на движение рынка и хотите извлечь максимум выгоды.

Если Вам не пришло письмо с подтверждением электронного адреса в течение 24 часов с момента регистрации, то, в первую очередь, необходимо убедиться, что при регистрации Вы указали верный адрес. Помимо этого, некоторые почтовые сервисы могут воспринимать подобные письма как нежелательные, помечать их как спам или же вовсе не доставлять их до адресата. Для решения проблемы Вам могут помочь следующие рекомендации:

1. Убедитесь, что при регистрации Вы указали верный адрес. Для этого пройдите процедуру регистрации повторно. Если появляется сообщение, что электронный адрес занят, значит он был введен верно;
2. Убедитесь, что Вы проверяете тот почтовый ящик, который указали при регистрации. Данный пункт особенно актуален для тех, кто использует несколько электронных ящиков, или же компьютером пользуются несколько членов семьи;
3. Проверьте папку «Спам»;
4. Проверьте настройки вашего спам-фильтра (если используется);
5. Свяжитесь со службой поддержки Вашего почтового сервиса и выясните, нет ли каких-либо ограничений с их стороны.

Веб-страницы нашего сайта могут отображаться некорректно в связи с тем, что в них были внесены изменения, а Ваш браузер продолжает использовать устаревшие данные из кэша.

В таких случаях мы просим почистить Куки и Кеш для того чтобы весь функционал полноценно и безошибочно работал.

Инструкция по очистке Куки и Кеш в вашем браузере

Обычно при получении Bitcoin новый владелец не может сразу же распоряжаться ими. Как только транзакция произведена, она отправляется в сеть Bitcoin для исполнения и должна быть включена в блок, чтобы стать легитимной. Процесс включения транзакции в состав найденного блока называется подтверждением транзакции. Включение в 1 блок = 1 подтверждение, когда таких подтверждений набирается 6 и выше - транзакция считается подтвержденной. Такая функция была введена для защиты от повторной траты одних и тех же биткоинов.

Смарт-контракт - это специальная программа в блокчейне, которая автоматически выполняет условия сделки между сторонами без участия посредников. Например, перевод средств происходит только при выполнении заданных условий.

Обратите внимание: обменный сервис Kassa.cc не работает со смарт-контрактами.
Мы принимаем только обычные транзакции, без взаимодействия с децентрализованными протоколами или DeFi-сервисами.

Если вы отправите средства через смарт-контракт, они могут не быть зачислены автоматически, а возврат возможен только вручную по согласованию с поддержкой. Всегда проверяйте тип транзакции перед отправкой.